Στο μικροσκόπιο όλες οι Πολεοδομίες της χώρας – Εκτεταμένοι έλεγχοι για «μαύρο χρήμα» από την Αρχή Ξεπλύματος

Εκτεταμένη έρευνα σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών περιπτώ...

Εκτεταμένη έρευνα σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών περιπτώσεων παράνομου πλουτισμού και διακίνησης «μαύρου χρήματος» από υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ελεγκτών, αναμένεται να εξετάσει σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία στελεχών πολεοδομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Έρευνα σε υπαλλήλους και συγγενικά πρόσωπα

Αφορμή για την έναρξη των ελέγχων αποτέλεσε η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκιση εμπλεκομένων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στους υπαλλήλους και τα στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και σε πιθανούς συνεργούς που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν:

• Φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.
• Δηλώσεις πόθεν έσχες όσων έχουν σχετική υποχρέωση.
• Την προέλευση και τον χρόνο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
• Τη συνάφεια των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
• Τυχόν μεταβιβάσεις περιουσίας σε τρίτα πρόσωπα.

Αυτοτελή πορίσματα και εισαγγελικές παρεμβάσεις

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς ο έλεγχος θα επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και προσώπων σε όλη τη χώρα.

Για κάθε Πολεοδομία όπου ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με πιθανές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ύποπτα θα δεσμεύονται μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Ήδη δεσμεύσεις ακινήτων και μετρητών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση των προφυλακισμένων υπαλλήλων πολεοδομιών έχουν ήδη εντοπιστεί ακίνητα και χρηματικά ποσά, για τα οποία έχει δοθεί εντολή δέσμευσης.

Την ίδια στιγμή, η Αρχή προχωρά σε αντίστοιχες ενέργειες και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Μία από αυτές αφορά φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια της Αττικής, στην κατοχή του οποίου φέρεται να εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη σχετικών διαδικασιών ελέγχου.

Δεσμεύσεις περιουσιών σε υπόθεση νοθευμένου ελαιολάδου

Παράλληλα, η Αρχή ερευνά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολυάριθμα οχήματα και τραπεζική θυρίδα, για τα οποία έχει δοθεί εντολή δέσμευσης στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν τη βούληση των αρμόδιων αρχών να εντείνουν τους ελέγχους σε τομείς όπου παραδοσιακά έχουν καταγραφεί φαινόμενα διαφθοράς, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης χρήματος.