.jpg)
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για τη συσσ...
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για τη συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 11 συλλήψεις, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα αναζητούνται.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρικά σχήματα. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα, αρχηγικός ρόλος.
Οι εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, το δίκτυο συνδέεται με τουλάχιστον 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και την εμπορία ενδυμάτων.
Οι ερευνητές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει κοινές διευθύνσεις, πρόσωπα που συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα εταιρικά σχήματα και οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από το 2021. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σχήμα, εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά για ένα διάστημα, συσσώρευαν ασφαλιστικές και άλλες οφειλές και στη συνέχεια διέκοπταν τη λειτουργία τους, με τη δραστηριότητα να συνεχίζεται μέσω άλλων εταιρικών σχημάτων.
Στο μικροσκόπιο οικονομικές συναλλαγές και τιμολόγια
Παράλληλα με την έρευνα για τη λειτουργία των εταιρειών, οι Αρχές εξετάζουν οικονομικές συναλλαγές και παραστατικά που συνδέονται με την υπόθεση.
Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία γυναικείων ενδυμάτων στον Πειραιά, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και τιμολόγια που φέρεται να έχουν εκδοθεί προς το ΛΑΟΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αντιστοιχούν σε πραγματικές συναλλαγές.
Παράλληλα, ερευνάται και επιχείρηση εστίασης στην Καλλιθέα, στην οποία εμφανίζεται πρόσωπο που είχε γίνει γνωστό από τηλεοπτικές εμφανίσεις. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς φέρεται να είχε εμφανιστεί ως διαχειριστής και σε άλλες εταιρείες.
Έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων
Η έρευνα έχει επεκταθεί και εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διερευνηθεί η διαδρομή χρηματικών ποσών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί και χρηματικά ποσά σε τραπεζικές θυρίδες, ενώ οι οικονομικές Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση στοιχείων για το σύνολο των συναλλαγών.
Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη
Ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στον Άλιμο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε δημιουργήσει το δίκτυο των εταιρειών και να προκαλούσε οικονομική ζημία στον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που συνδέονται με σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Η έρευνα των Αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος των εμπλεκομένων, η έκταση του εταιρικού δικτύου και η συνολική οικονομική ζημία.
- Κατέβασε την εφαρμογή μας
- Ακούστε Online: https://onairmedia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια